Pajares, 34 48980 SANTURTZI · Bizkaia Telf.: 94 493 84 00

                       
  

PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES


logo-asocolvas 20 horas. Precios a consultar.
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales.

INDICE DE TEMAS:
1 Consideraciones generales
2 Normativa
3 Normas de actuación. Órganos internos de prevención
4 Política de admisión de clientes
5 Identificación y conocimiento del cliente
6 Detección de operaciones sospechosas
7 Análisis de operaciones sospechosas
8 Comunicación de operaciones
9 Temática específica
10 Anexos


Fecha de inicio: 15-02-2019

Fecha de fin: 28-06-2019

Fecha límite inscripción: 2019-02-14


Gratuito

Online


https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1446&Pais=es


Administración y gestión

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